| 2021-08-05 | 15:19:58 | 公告本公司訂定除權基準日相關事宜 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
110/08/05 |
發言時間 |
15:19:58 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司訂定除權基準日相關事宜
|
| 符合條款 |
第 14 款 |
事實發生日 |
110/08/05
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| 說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
資本公積發放股票股利新台幣66,159,150元，依截至110年8月5日止流通在外股數
並扣除庫藏股後66,159,159股計算，每仟股無償配發100股，實際配股率將依
110年8月29日配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例計算，若有異動將
另行公告。
4.除權（息）交易日:110/08/23
5.最後過戶日:110/08/24
6.停止過戶起始日期:110/08/25
7.停止過戶截止日期:110/08/29
8.除權（息）基準日:110/08/29
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:NA
13.其他應敘明事項:
本次增資發行新股業經金融監督管理委員會110年8月5日申報生效在案。
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| 2021-08-05 | 15:07:32 | 公告本公司民國110年第二季合併營業收入淨額自結數與會計師核閱數之差異說明 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/08/05 |
發言時間 |
15:07:32 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司民國110年第二季合併營業收入淨額自結數
與會計師核閱數之差異說明
|
| 符合條款 |
第 53 款 |
事實發生日 |
110/08/05
|
| 說明 |
1.事實發生日:110/08/05
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司民國110年第二季合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異230,867仟元，
差異比率-82.42%，主要係因本公司於民國110年6月25日經董事會決議核准出售達亞
國際股份有限公司，並於民國110年6月28日完成交割，因符合國際財務報導準則第5號
停業單位定義，將營業收入調整至停業單位之收入，故更正公告110年1-6月營業收入
資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報
7.更正前金額/內容/頁次:
110年01月單月營業收入：55,500仟元，累計營業收入 55,500仟元
110年02月單月營業收入：47,853仟元，累計營業收入103,353仟元
110年03月單月營業收入：52,505仟元，累計營業收入155,858仟元
110年04月單月營業收入：47,253仟元，累計營業收入203,111仟元
110年05月單月營業收入：74,258仟元，累計營業收入277,369仟元
110年06月單月營業收入： 2,757仟元，累計營業收入280,126仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年01月單月營業收入： 3,539仟元，累計營業收入 3,539仟元
110年02月單月營業收入： 2,490仟元，累計營業收入 6,029仟元
110年03月單月營業收入： 4,844仟元，累計營業收入10,873仟元
110年04月單月營業收入： 4,561仟元，累計營業收入15,434仟元
110年05月單月營業收入：31,068仟元，累計營業收入46,502仟元
110年06月單月營業收入： 2,757仟元，累計營業收入49,259仟元
9.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並更正110年1-6月單月及累計營業收入公告。
10.其他應敘明事項:
更正申報後,本公司民國110年第二季合併營業收入淨額與會計師核閱後之合併
財務報告金額相符。
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| 2021-08-05 | 15:01:48 | 公告本公司110年第2季合併財務報告提報董事會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/08/05 |
發言時間 |
15:01:48 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司110年第2季合併財務報告提報董事會
|
| 符合條款 |
第 31 款 |
事實發生日 |
110/08/05
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| 說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,259
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(216,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(200,191)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,363,885
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):35.73
11.期末總資產(仟元):4,631,528
12.期末總負債(仟元):155,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,475,651
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-18 | 23:50:52 | 公告本公司董事會決議通過處分股票案 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/07/18 |
發言時間 |
23:50:52 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議通過處分股票案
|
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
110/07/16
|
| 說明 |
1.證券名稱:
6762達亞國際股份有限公司普通股
2.交易日期:110/7/16~110/7/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,300,000股(預計)
每單位價格：尚未確定，實際單位價格待交割日後補充公告
交易總金額：尚未確定，實際交易總金額待交割日後補充公告
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：尚未確定，實際處分利益情形待交割日後補充公告
5.與交易標的公司之關係:
採權益法評價被投資公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有5,905,648股
累計持有1,800,814仟元
累計持股比例27.37% (預估交易完成時)
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：42.40%
占股東權益比例：43.40%
最近期財務報告中營運資金：新台幣1,138,470仟元。
8.取得或處分之具體目的:
策略性考量
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
本次僅依董事會決議公告
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| 2021-07-16 | 16:25:38 | 公告本公司第三屆審計委員會名單 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
16:25:38 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司第三屆審計委員會名單
|
| 符合條款 |
第 6 款 |
事實發生日 |
110/07/16
|
| 說明 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
(2)馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
(3)沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
(2)馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
(3)沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-16 | 16:11:27 | 公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
16:11:27 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長
|
| 符合條款 |
第 6 款 |
事實發生日 |
110/07/16
|
| 說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張有德先生，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張有德先生，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
7.新任生效日期:110/07/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-16 | 16:20:34 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員事宜 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
16:20:34 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員事宜
|
| 符合條款 |
第 6 款 |
事實發生日 |
110/07/16
|
| 說明 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
楊鳳翔；中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，重新聘任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/31 ~ 110/06/13
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-16 | 15:49:09 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
15:49:09 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
|
| 符合條款 |
第 6 款 |
事實發生日 |
110/07/16
|
| 說明 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：張有德；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-張鴻仁；上騰生技顧問(股)公司 董事長暨總經理
董事-方信元；中國醫藥大學附設醫院外科系副院長
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；台杉生技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：張有德；7,540,392股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；19,772,252股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；19,772,252股
董事-張鴻仁；61,000股
董事-方信元；21,998股
獨立董事-楊啟航；0股
獨立董事-馬嘉應；0股
獨立董事-沈志隆；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-16 | 16:05:37 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
16:05:37 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
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| 符合條款 |
第 21 款 |
事實發生日 |
110/07/16
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| 說明 |
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：張有德
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
董事 張鴻仁
董事 方信元
獨立董事 楊啟航
獨立董事 馬嘉應
獨立董事 沈志隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:36,768,989權
(2)贊成權數 36,686,421權，佔表決權總數 99.77%
(3)反對權數 9,759權，佔表決權總數 0.02%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 72,809權，佔表決權總數 0.19%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦董事
張鴻仁董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司 董事
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司 法人董事代表人
(3)東曜藥業有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道99號
蘇州納米城西北區12幢501室
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓
(3)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
林榮錦董事
(1)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發
張鴻仁董事
(1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
(3)東曜藥業有限公司：新藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021-07-16 | 15:45:06 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/07/16 |
發言時間 |
15:45:06 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司110年股東常會重要決議事項
|
| 符合條款 |
第 18 款 |
事實發生日 |
110/07/16
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| 說明 |
1.股東常會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第五屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過私募現金增資發行普通股案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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