| 2022-03-24 | 16:43:40 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
111/03/24 |
發言時間 |
16:43:40 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
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| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
111/03/24
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| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募辦理情形報告。
(5)110年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)私募現金增資發行普通股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月18日起至111年4月28日下午五時止，
受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686
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| 2022-03-24 | 15:51:43 | 公告本公司110年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
111/03/24 |
發言時間 |
15:51:43 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司110年度合併財務報告經董事會決議通過
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| 符合條款 |
第
31 款 |
事實發生日 |
111/03/24
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| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過日期:111/03/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):68,957
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(495,589)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(513,907)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,031,446
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,078,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):28.54
11.期末總資產(仟元):4,364,490
12.期末總負債(仟元):176,003
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,130,333
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022-03-24 | 16:36:30 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
111/03/24 |
發言時間 |
16:36:30 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
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| 符合條款 |
第
11 款 |
事實發生日 |
111/03/24
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| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:146,060,150元，共計股數：14,606,015股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發200股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起 5日內，向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第
240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例計算，如嗣後
因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整股東配股率，擬提請
股東會授權董事長全權處理。
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| 2022-03-24 | 17:42:12 | 公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
111/03/24 |
發言時間 |
17:42:12 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案 |
| 符合條款 |
第20 款 |
事實發生日 |
111/03/24 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
意能生技股份有限公司現金增資發行之乙種特別股新股，其發行條件包括：
(1)特別股對發行公司賸餘財產有優先權，得行使表決權、亦可被選舉為董事；
(2)特別股可轉換為普通股。
2.事實發生日:111/3/24~111/3/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4,935,000股特別股
每單位價格：每股發行價格為新台幣80元
交易總金額：新台幣394,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：意能生技股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依意能生技股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依111年3月24日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.17元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：16,848,500股。
累積交易總金額：新台幣967,658仟元。
累積持股比例：85.05%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：22.64%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：23.43% 。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,819,198仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年3月24日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月24日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
榮鑫會計師事務所。
22.會計師姓名:
徐仲榮。
23.會計師開業證書字號:
省2365號。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
107年現金增資。
28.其他敘明事項:
無。 |
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| 2022-03-24 | 16:27:30 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
111/03/24 |
發言時間 |
16:27:30 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 符合條款 |
第
14 款 |
事實發生日 |
111/03/24 |
| 說明 |
1. 董事會擬議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,030,074
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：14,606,015
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
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