| 2015-07-23 | 15:57:29 | 更正本公司103年度股東會年報部分內容 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/07/23 |
發言時間 |
15:57:29 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
更正本公司103年度股東會年報部分內容 |
| 符合條款 |
第42款 |
事實發生日 |
104/07/23 |
| 說明 |
1.事實發生日:104/07/23
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
更正本公司103年度年報資訊：
(1)第18頁配發員工紅利之經理人姓名及配發情形資訊。
(2)第38頁董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形資訊。
(3)第40頁最近年度及截至年報刊印日止股本變動之情形資訊。
6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2015-06-16 | 13:43:10 | 公告本公司董事長因證券交易法遭台灣台北地方法院起訴 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/06/16 |
發言時間 |
13:43:10 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事長因證券交易法遭台灣台北地方法院起訴 |
| 符合條款 |
第2款 |
事實發生日 |
104/06/16 |
| 說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人：本公司董事長林榮錦先生。
(2)法院名稱及處分機關：台灣台北地方法院檢察署
(3)相關文書案號：104年度偵字10939.9470.3378號
2.事實發生日:104/06/16
3.發生原委（含爭訟標的）:
台灣台北地方法院檢察署偵結本公司董事長涉嫌違反證券交易法案件。
4.處理過程:
本案係對本公司董事長個人起訴，對於檢察官認定的犯罪事實，當事人將委任律師
進行辯護。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司董事長遭起訴一事與益安營運並無任何關聯，本公司營運正常，對財務業務
並無重大影響。
6.因應措施及改善情形:
當事人主張檢方有所誤解，將委任律師處理後續訴訟相關事宜以捍衛清白，本公司
將依法進行後續公告。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2015-06-08 | 17:08:24 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/06/08 |
發言時間 |
17:08:24 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員事宜 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/06/08 |
| 說明 |
1.發生變動日期:104/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長
楊鳳翔，中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者姓名及簡歷:
楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長
楊鳳翔，中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，故重新委任
第二屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/30~106/01/13
8.新任生效日期:104/06/08
9.其他應敘明事項:無。 |
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| 2015-05-21 | 12:12:18 | 本公司104年現金增資股款催繳公告 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/05/21 |
發言時間 |
12:12:18 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司104年現金增資股款催繳公告 |
| 符合條款 |
第42款 |
事實發生日 |
104/05/21 |
| 說明 |
1.事實發生日:104/05/21
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司104年現金增資股款繳納期限已於民國104年05月20日截止，惟仍有部分原股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，特此催告。
自民國104年05月22日起至民國104年06月22日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行民權分行暨全省
各分行繳款外，亦得採跨行匯款方式繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股
份，撥入 貴股東所登記之集保帳號。
7.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代
理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話02-27023999)。 |
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| 2015-04-20 | 16:08:27 | 公告本公司設置審計委員會 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
16:08:27 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司設置審計委員會 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.發生變動日期:104/04/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長
獨立董事：馬嘉應，東吳大學會計學系專任教授
獨立董事：沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:104/04/20
9.其他應敘明事項:無 |
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| 2015-04-20 | 16:03:05 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
16:03:05 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第22款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.股東會決議日:104/04/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長
英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang；董事
上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；董事
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；董事
楊啟航；獨立董事
馬嘉應；獨立董事
沈志隆；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林榮錦董事長
(1)上海旭東海普嘉定藥廠董事
(2)上海旭東海普藥業有限公司董事長
(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司董事
(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事
(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事
(6)東曜藥業有限公司董事長
(7)蘇州晟濟藥業有限公司董事長
(8)永光製藥有限公司董事長
(9)安徽錦喬生物科技有限公司董事長
(10)錦喬生物科技有限公司董事長
(11)成都蜀裕藥業有限公司董事長
(12)北京順都藥物研究所有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號
(2)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號
(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道1號226室
(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室
(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓
904室
(6)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號
(7)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號
(8)永光製藥有限公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號
(9)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開區外環路南
(10)錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路２號
(11)成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號
(12)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣
(2)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣
(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發
(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發
(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷
(6)東曜藥業有限公司：抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發
(7)蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發
(8)永光製藥有限公司：藥品醫療保健品
(9)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產
(10)錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產
(11)成都蜀裕藥業有限公司：西藥行銷及販賣
(12)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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| 2015-04-20 | 15:57:44 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:57:44 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第15款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.股東會日期:104/04/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認103年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)通過申請股票上櫃案。
(9)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(10)第三屆董事選舉案。
董事當選名單：
(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦
(董事)上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁
(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海
(董事)英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang
(獨立董事)楊啟航
(獨立董事)馬嘉應
(獨立董事)沈志隆
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。 |
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| 2015-04-20 | 15:53:40 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:53:40 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.發生變動日期:104/04/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊啟航：豐彩生物科技股份有限公司董事長
楊鳳翔：中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆：新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/30~106/01/13
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。 |
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| 2015-04-20 | 15:42:03 | 公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:42:03 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/20
2.舊任者姓名及簡歷:
林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:提前全面改選，董事會推選續任董事長。
6.新任生效日期:104/04/20
7.其他應敘明事項:無 |
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| 2015-04-20 | 15:38:28 | 公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:38:28 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.發生變動日期:104/04/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公
司董事兼總經理
董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦：晟德大藥廠股份有限公司財會處處長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：陳靖宜；本公司資深經理
監察人-蔡長海
監察人-蔡慧明
3.新任者姓名及簡歷:
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公
司董事兼總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長
董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc.代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理
獨立董事-楊啟航；豐彩生物科技股份有限公司董事長
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦，選任時持股數11,683,381股
上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁，選任時持股數13,201,909股
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海，選任時持股數11,683,381股
英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang，選任時持股數7,078,418股
獨立董事：
楊啟航，選任時持股數0股
馬嘉應，選任時持股數0股
沈志隆，選任時持股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/14~106/01/13
8.新任生效日期:104/04/20
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
10.其他應敘明事項:
(1)為落實公司治理，並配合公司實際營運需要，提前全面改選。
(2)其中選任3席獨立董事將成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代
監察人之職務。 |
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