| 2015-04-20 | 15:42:03 | 公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:42:03 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/20
2.舊任者姓名及簡歷:
林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:提前全面改選，董事會推選續任董事長。
6.新任生效日期:104/04/20
7.其他應敘明事項:無 |
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| 2015-04-20 | 15:38:28 | 公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/04/20 |
發言時間 |
15:38:28 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
104/04/20 |
| 說明 |
1.發生變動日期:104/04/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公
司董事兼總經理
董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦：晟德大藥廠股份有限公司財會處處長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：陳靖宜；本公司資深經理
監察人-蔡長海
監察人-蔡慧明
3.新任者姓名及簡歷:
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公
司董事兼總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長
董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc.代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理
獨立董事-楊啟航；豐彩生物科技股份有限公司董事長
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦，選任時持股數11,683,381股
上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁，選任時持股數13,201,909股
晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海，選任時持股數11,683,381股
英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang，選任時持股數7,078,418股
獨立董事：
楊啟航，選任時持股數0股
馬嘉應，選任時持股數0股
沈志隆，選任時持股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/14~106/01/13
8.新任生效日期:104/04/20
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
10.其他應敘明事項:
(1)為落實公司治理，並配合公司實際營運需要，提前全面改選。
(2)其中選任3席獨立董事將成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代
監察人之職務。 |
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| 2015-03-31 | 11:47:00 | 公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/03/31 |
發言時間 |
11:47:00 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 符合條款 |
第9款 |
事實發生日 |
104/03/31 |
| 說明 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/31
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:140元
6.員工認購股數:發行股份總數10%，計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計4,500,000
股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購115.4355股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認
股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊
後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:104/04/30
13.最後過戶日:104/04/24
14.停止過戶起始日期:104/04/26
15.停止過戶截止日期:104/04/30
16.股款繳納期間:104/05/7~104/05/20為原股東及員工認股繳款期間；104/05/22~
104/05/29為特定人認股繳款期間。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/3/31
18.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行股份有限公司民權分行。
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行北中和分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要
變更時，授權董事長全權處理。
(2)業經金融監督管理委員會104年3月19日金管證發字第1040007656號函核准申報生
效在案。 |
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| 2015-03-25 | 16:40:33 | 更正本公司103年度年報第34頁部份內容 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/03/25 |
發言時間 |
16:40:33 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
更正本公司103年度年報第34頁部份內容 |
| 符合條款 |
第42款 |
事實發生日 |
104/03/25 |
| 說明 |
1.事實發生日:104/03/25
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:更正本公司103年度年報第34頁董事會日期104.03.09誤植為105.03.09。
6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2015-03-09 | 17:15:11 | 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/03/09 |
發言時間 |
17:15:11 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜 |
| 符合條款 |
第9款 |
事實發生日 |
104/03/09 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣50,000,000元
6.發行價格:暫定為新台幣140元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總額之10%
計500,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計
4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購
115.4355股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股
基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
繳款期、及其他相關事項。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，增資基準日包括資金來源、計畫項目、預計進度
、預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時
，授權董事長全權處理。 |
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| 2015-01-28 | 17:11:56 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
104/01/28 |
發言時間 |
17:11:56 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第32款 |
事實發生日 |
104/01/28 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:104/01/28
2.股東會召開日期:104/04/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項：
(1)103年度營業報告書及財務報表案。
(2)103年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)申請股票上櫃案。
(7)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(8)第三屆董事選舉案。
(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/02/20
6.停止過戶截止日期:104/04/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自104年2月13日起至104年2月24日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選
人提名。【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】 |
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| 2015-01-28 | 16:29:25 | 公告本公司董事會決議不發放股利 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/01/28 |
發言時間 |
16:29:25 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
104/01/28 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：2015/01/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 |
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| 2015-01-08 | 09:01:57 | 說明本公司董事長接受法務部調查局約談相關訊息 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
104/01/08 |
發言時間 |
09:01:57 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
說明本公司董事長接受法務部調查局約談相關訊息 |
| 符合條款 |
第42款 |
事實發生日 |
104/01/08 |
| 說明 |
1.事實發生日:104/01/08
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局約談相關訊息。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局調查約談一事與益安公司
營運並無任何關聯，本公司營運及財務狀況一切正常。 |
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