| 2016-01-28 | 16:16:38 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
105/01/28 |
發言時間 |
16:16:38 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
| 符合條款 |
第9款 |
事實發生日 |
105/01/28 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:105/01/28
2.預計發行價格:每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):
發行總額共計300,000股，每股面額10元，共計3,000,000元，每股認購價格為10元，
擬自金融監督管理委員會申報生效通知到達日起一年內分次發行。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(1)既得條件：
I.指標A：到職 (發行股數以250,000股為限)。獲配對象為本公司新聘任之重要員工
。既得時點為：
a.本限制員工權利新股發行日屆滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在
職者，可既得15%限制員工權利新股。
b.本限制員工權利新股發行日屆滿2年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在
職者，可累計既得35%限制員工權利新股。
c.本限制員工權利新股發行日屆滿3年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在
職者，可累計既得60%限制員工權利新股。
d.本限制員工權利新股發行日屆滿4年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在
職者，可累計既得100%限制員工權利新股。
II.指標B：特殊或重大貢獻 (發行股數以50,000股為限)。獲配對象為對本公司營運
業務發展確有特殊或重大貢獻之員工。既得時點為本限制員工權利新股發行日屆
滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得100%限制員工權利
新股。
(2)發行股份之種類：本公司普通股新股。
(3)員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始發行價格收買並予以註銷，惟
其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。惟留職停薪、育嬰假、受職業災害殘
疾或死亡者，若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，經董事會核准者不
在此限。
5.員工之資格條件:以本公司之員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參
酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因
素並依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定單一員工得認購數額之限制，由
董事長核定後，提報董事會同意。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造
公司及股東之利益。
7.可能費用化之金額:
以本公司股票105年1月27日興櫃均價$208.37元，設算每股可能費用化之金額約$198.37
，暫估發行後費用化金額合計$59,511,000，依既得期間估算，每年分攤費用化金額分
別為105年$8,678,000、106年$13,638,000、107年$11,158,000及108年$16,118,000及
109年$9,919,000。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
本次預計發行限制員工權利新股佔105年1月27日已發行股份總數之比率為0.68%，預估
每年費用對每股盈餘稀釋分別為105年$0.17、106年$0.27、107年$0.22及108年$0.32及
109年$0.2，尚不致對股東權益造成重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
a.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式
之處分。
b.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
c.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
11.其他應敘明事項:
本案於送主管機關審核過程中，因主管機關審核之要求而需進行修正或其他未盡事宜
，擬提請股東會授權董事會全權處理。 |
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| 2016-01-28 | 16:12:16 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
105/01/28 |
發言時間 |
16:12:16 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第32款 |
事實發生日 |
105/01/28 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:105/01/28
2.股東會召開日期:105/04/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由:
一、討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
二、報告事項：
(1)104年度營業報告。
(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法報告。
二、承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)發行限制員工權利新股案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/02/21
6.停止過戶截止日期:105/04/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自105年2月15日起至105年2月25日下午五時止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】 |
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| 2016-01-28 | 16:02:54 | 公告本公司董事會決議不發放股利 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
105/01/28 |
發言時間 |
16:02:54 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 符合條款 |
第31款 |
事實發生日 |
105/01/28 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：2016/01/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
擬以「資本公積-發行溢價」234,269,988元彌補虧損
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 |
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| 2016-01-28 | 14:34:39 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
105/01/28 |
發言時間 |
14:34:39 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 符合條款 |
第42款 |
事實發生日 |
105/01/28 |
| 說明 |
1.事實發生日:105/01/28
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項:無 |
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| 2016-01-11 | 10:36:18 | 經主管機關通知澄清105/01/09工商時報A10版之報導 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
105/01/11 |
發言時間 |
10:36:18 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
經主管機關通知澄清105/01/09工商時報A10版之報導 |
| 符合條款 |
第26款 |
事實發生日 |
105/01/11 |
| 說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A10
2.報導日期:105/01/09
3.報導內容:報導「益安目前最受關注的是腹腔鏡影像清晰器材（LAP-A01）、腹腔鏡手
術縫合 器材（LAP-C01），有機會在今年上半年授權國際大廠」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關上述內容係屬媒體自行推估報導，本公司未來產品實際研發進度及營運進度，以公
開資訊觀測站揭露之資訊為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2016-01-08 | 08:48:34 | 本公司董事長異動 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
105/01/08 |
發言時間 |
08:48:34 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司董事長異動 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
105/01/08 |
| 說明 |
1.董事會決議日或發生變動日期:105/01/08
2.舊任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張有德先生，英屬開曼群島商Medeon, Inc.董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職、新任
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.新任生效日期:105/01/08
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2016-01-08 | 08:47:48 | 本公司法人董事改派代表人 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
105/01/08 |
發言時間 |
08:47:48 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司法人董事改派代表人 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
105/01/08 |
| 說明 |
1.發生變動日期:105/01/08
2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳志雄先生，行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-醫療志業
執行長
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/20 ~ 107/04/19
7.新任生效日期:105/01/08
8.其他應敘明事項:無。 |
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