| 2021-04-22 | 14:47:54 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召集事由) | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
110/04/22 |
發言時間 |
14:47:54 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
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| 符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
110/04/22
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| 說明 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自110年4月23日起至110年5月3日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686
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| 2021-04-22 | 14:39:43 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/04/22 |
發言時間 |
14:39:43 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
|
| 符合條款 |
第 11 款 |
事實發生日 |
110/04/22
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| 說明 |
1.董事會決議日期:110/04/22
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,615,915股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:66,159,150元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起 5日內，向本公司
股務代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依
公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權
董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股
之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
上述股東配股率應依配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例計算，如
嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整股東配股率
，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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| 2021-04-22 | 14:30:42 | 公告本公司董事會決議修正股利分派情形 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/04/22 |
發言時間 |
14:30:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議修正股利分派情形
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| 符合條款 |
第 14 款 |
事實發生日 |
110/04/22
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| 說明 |
1. 董事會擬議日期：110/04/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：6,615,915
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021-03-25 | 17:18:40 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
110/03/25 |
發言時間 |
17:18:40 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
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| 符合條款 |
第 11 款 |
事實發生日 |
110/03/25
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| 說明 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項等相關函令規定之特定人為限：
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，故
本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下
(1)英屬開曼群島商Medeon, Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)Yue-Teh Jang張有德/本公司法人董事英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表及
本公司董事長暨總經理
(4)張鴻仁/本公司法人董事上智生技創業投資股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)方信元/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(7)楊啟航/本公司獨立董事
(8)馬嘉應/本公司獨立董事
(9)沈志隆/本公司獨立董事
(10)陳怡如/本公司經理人
(11)黃惠靖/本公司經理人
(12)王騰緯/本公司經理人
(13)翁育詩/本公司經理人
(14)張(清爭)文/本公司經理人
(15)蔡東孟/本公司經理人
(16)蔡昆憲/本公司經理人
(17)李思玫/本公司經理人
(18)陳靖宜/本公司經理人
(19)陳珮/本公司經理人
(20)許惠婷/本公司經理人
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)英屬開曼群島商Medeon, Inc.
Yue-Teh Jang張有德(100%)/本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(8.37%)/無關係
永豐商銀託管遠東財富投資公司投資專戶(7.88%)/無關係
歐室食品(股)公司(6.43%)/無關係
遠雄人壽保險事業(股)公司(3.29%)/無關係
佳軒科技(股)公司(1.89%)/無關係
佑得投資顧問(股)公司(1.34%)/無關係
張政雄(1.25%)/無關係
花旗託管挪威中央銀行投資帳戶(1.2%)/無關係
元富證券(股)公司(1.2%)/無關係
大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.03%)/無關係
B.應募人為策略性投資人之選任：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利
能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、技術
及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權
處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內1次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令規定
訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定
之。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募資金用途為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療
產業，發展集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內
不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，故擬採私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之8 規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬
提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會
授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募計畫所需事宜。
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| 2021-03-25 | 17:16:38 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/03/25 |
發言時間 |
17:16:38 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
|
| 符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
110/03/25
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自110年4月23日起至110年5月3日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686
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| 2021-02-24 | 14:20:34 | 與Terumo簽訂Cross-Seal資產讓與第二次增補合約，調整第二之一期里程碑協議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/02/24 |
發言時間 |
14:20:34 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
資深協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
與Terumo簽訂Cross-Seal資產讓與第二次增補合約，
調整第二之一期里程碑協議事項
|
| 符合條款 |
第10 款 |
事實發生日 |
110/02/24 |
| 說明 |
1.契約或承諾變更日期:110/02/24
2.契約或承諾相對人:Terumo Medical Corporation
3.與公司關係:不適用
4.變更之原因:
益安生醫與Terumo Corporation之子公司Terumo Medical Corporation於
2020年8月13日簽署第一次增補合約，以總里程金不變前提下，調整Cross-Seal
資產讓與及服務合約的部分內容。
按第一次增補合約所訂第二之一期里程碑，益安生醫於2021年6月底前通過美國
FDA cGMP實地查核，可取得二百萬美元，惟目前因COVID-19影響致FDA海外實地
查核時程可能有所推遲。基於共同推進計畫之合作善意及肯定專案迄今之成果，
雙方有意調整第二之一期里程碑內容，並簽署資產讓與第二次增補合約。
5.變更之內容:
第二次增補合約調整第二之一期里程碑內容如下：
(1)於2021年6月底前完成美國FDA cGMP查核準備工作，可取得一百萬美元，
(2)通過美國FDA cGMP實地查核，可取得一百萬美元(未約定期限)。
除上項調整外，第一次增補合約所訂其它里程金及達成條件均未異動。
6.對公司財務、業務之影響:
本公司財務業務狀況健全，營運資金充足，故本次事件對公司整體營運無影響。
7.其他應敘明事項:
Cross-Seal屬第三類高階醫材，開發時程長且風險高，未保證後續產品上市許可
取得一定成功，里程金相關之預期收益實現，必須於雙方議定之期限內、達成
預定里程碑始得取得，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021-01-28 | 16:08:42 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
110/01/28 |
發言時間 |
16:08:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議股利分派情形
|
| 符合條款 |
第 14 款 |
事實發生日 |
110/01/28 |
| 說明 |
1. 董事會擬議日期：110/01/28
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021-01-28 | 15:40:03 | 公告本公司109年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
110/01/28 |
發言時間 |
15:40:03 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
協理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司109年度合併財務報告經董事會決議通過
|
| 符合條款 |
第 31 款 |
事實發生日 |
110/01/28 |
| 說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/01/28
2.審計委員會通過財務報告日期:110/01/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):355,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,637)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(113,654)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(169,586)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(192,735)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.91)
11.期末總資產(仟元):3,314,335
12.期末總負債(仟元):666,828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,045,042
14.其他應敘明事項:無。
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