| 2024-02-29 | 16:52:24 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議 不分派股利 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:52:24 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議不分派股利 |
| 符合條款 |
第14款 |
事實發生日 |
113/02/29 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。 |
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| 2024-02-29 | 16:50:17 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:50:17 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 符合條款 |
第14款 |
事實發生日 |
113/02/29 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
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| 2024-02-29 | 16:49:05 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
113/02/29 |
發言時間 |
16:49:05 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
113/02/29 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項等相關函令規定之特定人為限
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，
故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下：
(1)美商Medeon,Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)Yue-Teh Jang張有德/本公司法人董事美商Medeon,Inc.代表人及本公司
董事長暨總經理
(4)林榮錦/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)張鴻仁/本公司董事
(7)方信元/本公司董事
(8)楊啟航/本公司獨立董事
(9)馬嘉應/本公司獨立董事
(10)沈志隆/本公司獨立董事
(11)葉均蔚/本公司獨立董事
(12)翁育詩/本公司經理人
(13)張(清爭)文/本公司經理人
(14)陳靖宜/本公司經理人
(15)陳珮/本公司經理人
(16)張元貞/本公司經理人
(17)林蕙瑄/本公司會計主管
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)美商Medeon,Inc.
Yue-Teh Jang張有德(100%)/該公司董事長為本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(8.70%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
歐室食品(股)公司(5.99%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
佳軒科技(股)公司(2.37%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.63%)/無關係
佑得投資顧問(股)公司(1.38%)/該公司董事長與本公司法人董事之董事
長為同一人
元富證券(股)公司(1.07%)/無關係
沐卯刺投資(股)公司(1.03%)/無關係
永鍊(股)公司(1.00%)/無關係
偉宸投資有限公司(0.89%)/無關係
大通託管先進星光先進總合國際股票指數(0.86%)/無關係
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利
能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金
、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:
不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次
辦理以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令
規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業、發展
集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及
三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，故擬
採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易
法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬
提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於
營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授權董事會全權
處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募計畫所需事宜。 |
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| 2024-01-18 | 17:08:33 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
113/01/18 |
發言時間 |
17:08:33 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第 20 款 |
事實發生日 |
113/10/18 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:113/1/18~113/1/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過12,600,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣25元
本次交易總金額：不超過新台幣315,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會所訂定之現金增資繳納期間
繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依113年1月18日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.03元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過52,814,174股。
累積交易總金額：不超過新台幣1,155,000仟元。
累積持股比例：不超過96.62%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：30.93%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：32.11%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,056,411仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。 |
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