| 2017-12-20 | 14:02:09 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/12/20 |
發言時間 |
14:02:09 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款 |
第12款 |
事實發生日 |
106/12/21 |
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：106/12/21
1.召開法人說明會之日期：106/12/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券”法人說明會”，說明研發進度及公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 |
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| 2017-10-23 | 10:21:48 | 澄清106.10.21工商時報B5版之報導 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/10/23 |
發言時間 |
10:21:48 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
澄清106.10.21工商時報B5版之報導 |
| 符合條款 |
第51款 |
事實發生日 |
106/10/23 |
| 說明 |
1.事實發生日:106/10/23
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B5版
6.報導內容:
法人表示，由於該臨床可能是因應國外大廠的需要才進行，宣示該產品授權應該近了。
7.發生緣由:
有關授權進度係屬媒體自行推估報導，未來實際授權進度以本公司於公開資訊觀測站揭
露之資訊為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。 |
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| 2017-07-26 | 14:59:55 | 公告修正本公司105年度年報部分內容 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/07/26 |
發言時間 |
14:59:55 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告修正本公司105年度年報部分內容 |
| 符合條款 |
第50款 |
事實發生日 |
106/07/26 |
| 說明 |
1.接獲本中心函請補正日:106/07/25
2.函請補正期限:106/07/26
3.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司105年度年報第20~21頁、第46頁、第50頁、
第68~69頁、第72~75頁及第174頁部分內容。
4.因應措施:資料修正後重新上傳105年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。 |
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| 2017-06-13 | 12:14:14 | 公告本公司106年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
106/06/13 |
發言時間 |
12:14:14 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司106年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
106/06/13 |
| 說明 |
1.股東會決議日:106/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)英屬開曼群島商Medeon, Inc.；董事長
(2)英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang(張有德)；董事長
(3)晟德大藥廠股份有限公司；董事
(4)上智生技創業投資股份有限公司；董事
(5)上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁；董事
(6)沈志隆；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:35,617,907權
(2)贊成權數35,337,388權，佔表決權總數99.21%
(3)反對權數 42,769權，佔表決權總數 0.12%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數237,750權，佔表決權總數0.66%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2017-06-13 | 11:17:40 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/06/13 |
發言時間 |
11:17:40 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司106年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
106/06/13 |
| 說明 |
1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2017-03-28 | 17:13:28 | 更正本公司105年度IFRSs合併財報XBRL申報資訊 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/03/28 |
發言時間 |
17:13:28 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
更正本公司105年度IFRSs合併財報XBRL申報資訊 |
| 符合條款 |
第51款 |
事實發生日 |
106/03/28 |
| 說明 |
1.事實發生日:106/03/28
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.更正資訊項目/報表名稱:更正被投資公司名稱
7.更正前金額/內容/頁次:Medeon International, Inc.
8.更正後金額/內容/頁次:Medeon Biosurgical, Inc.
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無 |
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| 2017-03-22 | 17:11:49 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
106/03/22 |
發言時間 |
17:11:49 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第17款 |
事實發生日 |
106/03/22 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)105年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自106年4月7日起至民106年4月17日下午五時止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。
【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】 |
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| 2017-03-22 | 16:59:35 | 公告本公司董事會決議不發放股利 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/03/22 |
發言時間 |
16:59:35 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 符合條款 |
第14款 |
事實發生日 |
106/03/22 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：106/03/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 |
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| 2017-02-17 | 15:10:46 | 澄清106.2.17財訊快報之報導 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
106/02/17 |
發言時間 |
15:10:46 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
澄清106.2.17財訊快報之報導 |
| 符合條款 |
第51款 |
事實發生日 |
106/02/17 |
| 說明 |
1.事實發生日:106/02/17
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:財訊快報
6.報導內容:
(1)創新醫材公司益安( 6499 )共三項產品開發進入授權談判階段，由於去年併購達亞後
，內部調整策略，未來授權不傾向一次賣斷，希望結合授權、策略聯盟等方式，讓業績
延伸。外界預估，腹腔鏡影像清晰器材LAP-A01有機會在今年拍板，但腹腔鏡手術縫合器
材LAP-C01、大口徑心導管術後止血裝置IVC-C01也不排除有後發先至的可能。
(2)據了解，達亞年營收規模約近2億元水準，營益率約2成，以益安持股計算，每年獲
利貢獻約3000萬元。
7.發生緣由:有關授權模式與進度及子公司獲利情形係屬媒體自行推估報導，未來實際授
權模式與進度及轉投資效益，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。 |
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